SUSANIN

112 подписчиков

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    мешок холода-это когда ниже ноля, вся что выше-волшебная осеньВ предстоящие дни...
  • zygmund nedialkow
    Будет бразильский и ещё всякое. Будет третья прививка и четвёртая и будут ковидные наркоманы.Руководитель цент...
  • галина
    Что ни вор, то депутат госдумы. Может пора ликвидировать саму думу.Суд в Ижевске 11 ...

Троих жителей Ижевска подозревают в незаконном выводе 250 млн рублей за рубеж

Троих жителей Ижевска подозревают в незаконном выводе 250 млн рублей за рубеж

Казань. Татарстан. Жительница Казани и трое жителей Ижевска ответят перед законом за незаконный вывод 250 млн рублей за рубеж через фирмы-однодневки. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской таможни. 

По версии таможенников, подозреваемые с 2018 года оформляли на подставных граждан юридические лица, открывали от их имени расчётные счета в банках, а потом выводили деньги за рубеж. Лже-учредители получали за посредничество небольшое вознаграждение. Вербовка происходила на территории Удмуртии, а создание юридических лиц и открытие расчётных счетов — в Казани. Преступная группа смогла таким образом открыть 10 организаций. 

В то же время они основали 5 юридических лиц в Казахстане. Группа заключала различные фальшивые контракты, занималась составлением товарно-транспортных накладных и платежных поручений. Все эти документы направлялись в банки Ижевска. Таким образом, жители Удмуртии и Татарстана незаконно вывели 244,4 млн рублей. 

В жилищах и офисах подозреваемых провели обыски и изъяли 97 печатей организаций России и Казахстана, а также 46 мобильных телефонов и более 100 банковских карт. Неожиданной находкой стал наркотик гашиш. 

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.

1 УК России («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»). Если участников группы признают виновными, им грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей. 

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх